• เว็บไซต์หลัก กส.
  • ค้นหา:
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  • 022193600 หรือ 1710 ต่อ 5051 , 5070
  • เว็บไซต์หลัก กส.
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ สกส.2
    • โครงสร้าง
    • อำนาจหน้าที่
  • ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
    • แนวทางปฏิบัติ
      • ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
      • ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
    • ตัวอย่างเอกสาร
      • ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
      • ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
    • แบบฟอร์ม ปปง.
      • ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
      • ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
    • สรุปกฎหมาย ปปง.
    • พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
    • รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
    • National Risk Assessment Reports : NRA
  • ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
    • ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
    • ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (AERS)
    • ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพและสถาบันการเงิน (เฉพาะธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
    • ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
    • ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
    • ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    • กฎหมาย ปปง.
    • การจัดทำนโยบาย
    • การแสดงตน
    • การบริหารความเสี่ยง
    • การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
    • การรายงานการทำธุรกรรม
    • การควบคุมภายใน
    • การอบรม
    • การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
    • AML/CFT Laws/Policy/Measures
  • รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
  • แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
    • แหล่งตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศและบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (เฉพาะระดับประเทศ)
    • แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น)
      • ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
      • ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
      • ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
      • ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
  • ภาพกิจกรรม
  • ตอบข้อหารือ
    • การใช้แบบแสดงตนและแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในฉบับเดียวกัน
    • การระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน กรณีมอบอำนาจให้รับเงินค่าสินไหมทดแทน
    • การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (NDID)
    • การเก็บข้อมูลที่ได้จากระบบ National Digital ID (NDID)
    • การเก็บข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอ่านบัตร (IC Chip)
    • การรายงานธุรกรรมของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อ/บัตรเครดิต
    • การจัดให้พนักงานได้รับการอบรมตามระเบียบฯ
    • การปฏิบัติตามคำสั่งอายัดทรัพย์สิน (กรมธรรม์ประกันภัย) ตามกฎหมายฟอกเงิน
    • การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ของบุคคลที่ถูกกำหนด
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ สกส.2
    • โครงสร้าง
    • อำนาจหน้าที่
  • ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
    • แนวทางปฏิบัติ
      • ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
      • ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
    • ตัวอย่างเอกสาร
      • ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
      • ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
    • แบบฟอร์ม ปปง.
      • ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
      • ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
    • สรุปกฎหมาย ปปง.
    • พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
    • รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
    • National Risk Assessment Reports : NRA
  • ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
    • ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
    • ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (AERS)
    • ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพและสถาบันการเงิน (เฉพาะธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
    • ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
    • ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
    • ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    • กฎหมาย ปปง.
    • การจัดทำนโยบาย
    • การแสดงตน
    • การบริหารความเสี่ยง
    • การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
    • การรายงานการทำธุรกรรม
    • การควบคุมภายใน
    • การอบรม
    • การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
    • AML/CFT Laws/Policy/Measures
  • รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
  • แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
    • แหล่งตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศและบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (เฉพาะระดับประเทศ)
    • แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น)
      • ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
      • ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
      • ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
      • ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
  • ภาพกิจกรรม
  • ตอบข้อหารือ
    • การใช้แบบแสดงตนและแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในฉบับเดียวกัน
    • การระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน กรณีมอบอำนาจให้รับเงินค่าสินไหมทดแทน
    • การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (NDID)
    • การเก็บข้อมูลที่ได้จากระบบ National Digital ID (NDID)
    • การเก็บข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอ่านบัตร (IC Chip)
    • การรายงานธุรกรรมของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อ/บัตรเครดิต
    • การจัดให้พนักงานได้รับการอบรมตามระเบียบฯ
    • การปฏิบัติตามคำสั่งอายัดทรัพย์สิน (กรมธรรม์ประกันภัย) ตามกฎหมายฟอกเงิน
    • การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ของบุคคลที่ถูกกำหนด
หน้าแรก / รายชื่อเจ้าหน้าที่
 
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวกุลวรา ตรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 2
นางสาวสุนิสา ถาเป็นบุญ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
นายธราเวช แก้วศรชัย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
นางสาวกาญจนา เค้าแคน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
นางสาวภรอักษร นนทปทุม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
ร้อยตำรวจเอกหญิงศศิพิมพ์ ธรรมปัญญา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
นางสาววันวิสา คำผง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
© 2019 | All Rights Reserved
Developed by Information Technology Center